新聞資訊
關注我們，實時了解行業熱點資訊
我們的資訊
NEW
新聞資訊
關注我們，實時了解行業熱點資訊
我們的資訊
NEW
-
信託或公司服務提供者發牌製度
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）（下稱「《打擊洗錢條例》」） 第5A部生效後，公司註冊處（下稱「本處」）轄下的「信託及公司服務提供者註冊 辦事處」會實施及執行為信託或公司服務提供者而設的新發牌製度。
-
放債人牌照
任何人在香港經營放債人業務必須領取放債人牌照。放債人的領牌事宜及放債交易受香港法例第163章《放債人條例》規管。
-
金錢服務經營者 (MSO) 的監理
香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例)已於2022年12月再次作出修訂,並於2023年4月1日起實施。按照打擊洗錢條例，任何欲經營彙款及/或貨幣兌換服務(即打擊洗錢條例所界定的金錢服務)的人士必須向海關關長(關長) 申領牌照。
-
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準，是由財務行動特別組織（Financial Action Task Force，簡稱FATF）所製定。作為FATF的成員之一，香港現實施由這跨政府組織就打擊洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集所頒布的建議。 在香港，與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）、《販毒（追討得益）條例》、《有組織及嚴重罪行條例》、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》、《聯合國製裁條例》及《大規模毀滅武器（提供服務的管製）條例》。
